[Статья] Ж. Кервьель: Трейдеры - это мелкие проститутки большой банковской оргии

[Synthvova]

Жером Кервьель: Трейдеры - Низкооплачиваемые проститутки большой банковской оргии.

По оценкам журнала Форбс, бывший работник банка Societe Generale Жерома Кервьель, входит в десятку крупнейших трейдеров-сливаторов.



8 трейдеров, потерявших $30 млрд самых именитых банков
http://m.forbes.ru/article.php?id=73645

Спойлер

Знаменитые неудачники, запутавшиеся в сомнительных операциях, опустошившие счета своих работодателей и оказавшиеся за решеткой
Жером Кервьель — Société Générale — $6,7 млрд — 2008 год


В январе 2008 года банк Société Générale обнаружил, что в результате операций одного из трейдеров потерял $6,7 млрд. Жером Кервьель, поставивший банк на грань финансового коллапса, за 2 года без разрешения открыл позиции почти на €50 млрд — cумму, превышавшую рыночную капитализацию Société Générale, ставя на европейские биржевые индексы. В ходе открытого против него судебного процесса Кервьель утверждал, что менеджмент банка знал о его операциях и закрывал на них глаза. Он даже успел написать книгу «Вниз по спирали: мемуары трейдера», в которой винил в произошедшем банковскую систему, где трейдеры «как уличные проститутки» вынуждены зарабатывать любыми способами. Тем не менее в 2009 году он был приговорен к трем годам тюрьмы и выплате компенсаций банку.
Квеку Адоболи — UBS — $2 млрд — 2011 год


В четверг крупнейший швейцарский банк UBS сообщил о том, что понес убытки в размере $2 млрд из-за несанкционированных операций трейдера. После этой новости акции UBS упали на 11%.
Лондонская полиция арестовала подозреваемого в мошенничестве 31-летнего трейдера Квеку Адоболи. На каких именно операциях он мог потерять $2 млрд, пока неизвестно. ВВС сообщила, что Адоболи сам проинформировал банк о потерях. Также известно, что в Лондоне незадачливый трейдер снимал дорогую квартиру и был завсегдатаем дорогих винных бутиков и магазинов.
Говард Хаблер — Morgan Stanley — $9 млрд — 2007 год


Трейдер Говард Хаблер, одно из главных действующих лиц последнего финансового кризиса, потерял $9 млрд в 2007 году на ставках ипотечных кредитов. После кризиса он основал компанию Loan Value Group LLC, посредничающую между кредиторами и владельцами домов, чьи долги по ипотеке превышают стоимость заложенной недвижимости.
Брайан Хантер — Amaranth Advisors — $6,5 млрд — 2006 год


Хедж-фонд Amaranth Advisors обанкротился после того, как потерял две трети своих активов в 2006 году. Канадский трейдер Брайан Хантер начал приносить фонду огромный доход в 2005 году, ставя на рост цен на природный газ после урагана «Катрина». В это время Amaranth Advisors контролировал 10% всего рынка природного газа. Но в 2006 году цены неожиданно пошли вниз, это стоило фонду $6,5 млрд. Федеральная комиссия США по энергетике начала расследование, подозревая Хантера в манипуляции ценами на газ. В апреле 2011 года он был оштрафован на $30 млрд.
Джон Раснек — Allied Irish Bank — $691 млн — 2002 год


В 2002 году банк Allfirst, входивший в группу Allied Irish Bank, потерял $691 млн из-за серии неудачных ставок валютного трейдера Джона Раснека. Как и другие неудачливые трейдеры, Раснек несколько лет скрывал свои убытки в надежде отыграться. Первую крупную сумму он потерял в 1997 году, купив иены перед падением японского рынка. После этого убытки только росли, но Раснеку удавалось подделывать отчетность, убеждая банк, что он приносит доход. По итогам 2002 года ему был назначен бонус в размере $220 000. Но вместо этого его приговорили к 7 годам тюрьмы.
Ясуо Ханамака — Sumimoto Corporation — $2,6 млрд — 1996 год


В 1996 году японская корпорация Sumimoto понесла убытки в размере $2,6 млрд из-за махинаций Ясуо Ханамака, который руководил в компании торговыми операциями с медью. Ханамака называли «Мистер пять процентов» — именно такую долю рынка меди он когда-то контролировал. Десять лет подряд он совершал неразрешенные операции и манипулировал ценами на медь. В 1997 году Ханамака приговорили к 8 годам тюрьмы.
Ник Лисон — Barings Bank — $1,4 млрд — 1995 год


Старейший британский торговый банк Barings обанкротился в 1995 году, после того как брокер Ник Лисон потерял $1,4 млрд на фьючерсах на индекс Nikkei. Лисон начал терять деньги еще в 1992 году, но надеялся отыграться и, чтобы скрыть ущерб от лондонского руководства, использовал специальный счет и подделывал отчетность. 16 января 1995 года Лисон поставил значительную сумму на быстрый рост японского рынка, а утром 17 января город Кобе был разрушен землетрясением — азиатские рынки обрушились. Лисон попробовал исправить ситуацию, поставив на быстрое восстановление, но снова проиграл. Он бы приговорен к 6,5 годам тюрьмы. После освобождения Лисон написал книгу «Трейдер-мошенник: как я обанкротил Barings», по которой был снят фильм с Юэном МакГрегором.
Тошихидо Игучи — Daiwa Bank — $1,1 млрд — 1995 год


Тошихидо Игучи, работавший на один из крупнейших японских банков Daiwa, начал терять деньги еще в 1983 году, но скрывал это от руководства банка. С 1984 по 1995 год он совершил 30 000 торговых операций без разрешения, за это время его потери выросли с $70 000 до $1,1 млрд. Из-за махинаций с отчетностью банку Daiwa пришлось уйти с американского рынка. Игучи был приговорен к 4 годам тюрьмы. После освобождения он также написал книгу — «Мой урок на миллиард долларов».

В январе 2008 года банк обнаружил, что в результате операций этого трейдера потерял $5 млрд. Кервьель поставивший банк в критическую ситуацию. за год, с косвенного молчания менеджмента открыл, позиции почти на €50 млрд — cумму, превышавшую рыночную капитализацию самого банка, ставя на европейские биржевые индексы.
Сам бывший трейдер настаивает, что руководство банка знало о его игре на фьючерсном рынке, но закрывало на это глаза, пока махинации приносили прибыль. Кроме того, он настаивал, что многие свидетели просто боятся выступить в его защиту, так как суд отказался предоставить им иммунитет против преследования.

После суда, Кервьель, пропавший на некоторое время из вида общественности, в лучших традициях шоу-бизнеса решил напомнить миру о себе. Возвращение трейдера получилось действительно запоминающимся, а главное – результативным. О нем пишут в СМИ, его показывают в новостях, а общественность делится на два лагеря: одни его поддерживают, другие осуждают. Но равнодушных, видимо, уже не осталось.Бывший трейдер раздает интервью, а в СМИ появляются снимки улыбающегося и уверенного в себе финансиста. Ранее сдержанный и замкнутый Кервьель решил откровенно рассказать об изнанке финансового мира.

За месяц до начала судебного процесса над Кервьелем, в свет вышла его книга мемуаров под названием "Спираль: Мемуары трейдера". В этих воспоминаниях бывший трейдер решил поделиться своим видением громкого скандала двухлетней давности. Всю вину и ответственность за случившееся Кервьель переложил на Societe Generale, в котором он трудился с 2000 года. По мнению бывшего трейдера, именно политика банка вынудила его проводить рискованные операции. В своей книге Кервьель признается в фальсификации документов, а также в открытии фиктивных позиций на бирже в размере 50 миллиардов евро, в полтора раза превысивших капитализацию банка. Тем не менее, Кервьель не считает себя мошенником и продолжает настаивать, что руководство Societe Generale знало о проведении махинаций. Более того, по его словам, такая практика ведения дел была распространена и среди других сотрудников.

В книге Кервьель назвал себя и других трейдеров "низкооплачиваемыми проститутками в большой банковской оргии". И тех, и других, по мнению бывшего сотрудника SG, оценивают по размеру дневного заработка. Как пишет Кервьель, банк долгое время покрывал его ошибочные сделки, поскольку получал от них прибыль.
В интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche Кервьель подчеркнул, что финансовый кризис стал еще одним свидетельством необдуманной политики банков, подталкивавших своих трейдеров к совершению рискованных транзакций. "Банки существуют в каком-то виртуальном мире. Некоторые финансовые продукты настолько сложны по сути, что понять их могут только один-два человека. Кто может контролировать их?" - задавал вопрос Кервьель.
Трейдер обвинил своих бывших работодателей в том, что они покрывали все биржевые махинации, поскольку сами на них и зарабатывали. Причем Кервьель тут же парирует возможный выпад в свой адрес: лично он, напротив, на финансовых операциях никоим образом не обогатился и не получил никакой выгоды. Таким образом, Кервьель признал себя виновным лишь в том, что стал марионеткой искусно выстроенной банковской системы, приносящей громадную прибыль руководству.

Обвиняя банк, Кервьель раскрыл в своей книге еще одну немаловажную деталь. По словам финансиста, незадолго до скандального разоблачения и объявления об убытках банка в размере 5 миллиардов евро Societe Generale попросил его покинуть Париж и даже предлагал ему оплатить дорогу. Кервьель отказался, понимая, что позже его отъезд сочтут побегом, что только сыграет на руку его противникам.
Бывший трейдер также отметил, что в Societe Generale явно боялись его смерти, поскольку такое развитие событий пошатнуло бы позиции банка: Societe Generale лишился бы главного мошенника. По его словам, команда медиков в течение пяти дней накануне официального объявления банка о своих убытках регулярно звонила ему, чтобы удостовериться, что трейдер не покончил жизнь самоубийством.

Эта история с мошенничеством и выгораживанием себя, очень сильно похожа на историю мошенник века - Бернарда Мэдоффа, который давая интервью The NY Magazine, в котором представил свою версию истории создания и краха знаменитой финансовой пирамиды Уолл-стрит. По версии Мэдоффа, банкиры и крупные инвесторы сами упрашивали его управлять их миллиардами, а возникновение пирамиды было отражением коррумпированности финансовой системы страны, правительство которой и само по себе - пирамида.

"В действительности деятельность Кервьеля приносила банку не только убытки, которые были зафиксированы, когда вскрылись его махинации. Но ему удавалось приносить банку и прибыль. И по итогам 2007 года Кервьелю, благодаря его операциям, удалось принести банку прибыль, которая исчислялась 2 млрд долларов".
Впрочем, есть и еще одна версия, почему мошеннику удавалось крутить миллиардами долларов в течение долгого времени под носом у проверяющих служб. И в этом сыграла большую роль не гениальность Кервьеля, а хорошее прикрытие, считает профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов:
"Все, кто комментировал и анализировал события, связанные с Societe Generale утверждают, что это не мог быть одиночка. Была организованная какая-то группа. И различия в оценках касаются только того, кем она была организована и из кого состояла. В одиночку провернуть такие операции крайне сложно. В каждом банке есть внутренний контроль, есть свои службы безопасности. Можно совершить какую-то разовую незаконную операцию, или противоречащую интересам корпорации, но делать это регулярно и систематически крайне сложно".


История бывшего трейдера банка Societe Generale Жерома Кервьеля, обвиненного в крупных финансовых преступлениях, не могла не лечь в основу захватывающего детектива и остросюжетного блокбастера
Нашумевшая история бывшего трейдера, о которой он уже написал книгу, ляжет в основу нового фильма французского сценариста и режиссера Кристофа Барратье. Роль мошенника сыграет Артюр Дюпон, и фильм вроде как в работе с лета 2014 года. По словам Барратье, в центре внимания будут события середины января 2008 года, произошедшие еще до того, как дело стало достоянием общественности.
Ждемс с нетерпением .... Изменено 2 июня, 2017 пользователем Pavel888

[Synthvova]

Нашумевшая история бывшего трейдера, о которой он уже написал книгу, ляжет в основу нового фильма французского сценариста и режиссера Кристофа Барратье.

Летом 16-го наконец вышел французкий фильм L'Outsider, про тредера банка Societe Generale Жерома Кервьеля, который слил 5 ярдов.
Эх, почти год прошел, а до сих пор нет в русском переводе, ну хотя бы в титрах.


Так надоели истории про слащавых и успешных трейдеров, достаточно в чат заглянуть, все сплошь Рокфеллеры .... А хочется чего-то необычного, например про сливаторов узнать, оказывается есть и такие :)

[pavlus777]

Synthvova

Если получится найти толковые сабы на английском, сделаем перевод.

---

UPD
Итак, субтитры найдены. С сабами точно переведем, озвучку я поспрашиваю, если не сильно дорого, тоже сделаем. Изменено 23 апреля, 2017 пользователем pavlus777

[pavlus777]

Субтитры переведены, остались литературные правки.

[Synthvova]

pavlus777 - реальный волшебник. Я только подумал вслух о желании посмотреть фильм в переводе, и вот оно чудо, не прошло и месяца. Огромное спасибо!!!


p.s. Дубляжа ждал с самого момента выхода фильма в прокат, как и многие наверно, время от времени забивая в поисковик - "лучшие фильмы о трейдинге, бирже и т.д."
По результатам поиска оказывался на популярных РУ спекулятивно-инвестиционных ресурсах, которые предлагали свои 20-30 лучших фильмов на тему, и никто из них вообще до сих пор не упоминал в своих рейтингах Аутсайдера.